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重庆建峰化工株式会社关于召开2017年第三次暂时股东年夜会的通

重庆建峰化工株式会社关于召开2017年第三次暂时股东年夜会的关照 股票代码:000950股票简称:*ST建峰通知布告编号:2017-103 重庆建峰化工株式会社关于召开2017年第三次暂时股东年夜会的关照 本公司及董事会全部成员包管通知布告内容真实、精确和完备,没有虚


重庆建峰化工株式会社关于召开2017年第三次暂时股东年夜会的关照

  股票代码:000950          股票简称:*ST建峰          通知布告编号:2017-103

  重庆建峰化工株式会社关于召开2017年第三次暂时股东年夜会的关照

  本公司及董事会全部成员包管通知布告内容真实、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈说或者重年夜漏掉。

  重庆建峰化工株式会社(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会经过议定定召开公司2017年第三次暂时股东年夜会,详见公司2017年12月13日表露的第七届董事会第四次会经过议定议通知布告(通知布告编号:2017-097)。现将有关事变通知布告如下:

  一、召开会议的根本环境

  1、股东年夜会届次:2017年第三次暂时股东年夜会

  2、股东年夜会调集人:重庆建峰化工株式会社董事会

  3、会议召开的正当性和合规性:公司第七届董事会第四次会议审议经由过程了《关于召开2017年第三次暂时股东年夜会的议案》,本次股东年夜会会议召开相符有关司法、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的有关划定。

  4、会议召开的日期和光阴:

  现场会议召开光阴:2017年12月27日(礼拜三)14:30

  收集投票光阴:2017年12月26日——2017年12月27日,此中:

  (1)经由过程深圳证券生意业务所生意业务体系进行收集投票的具体光阴为:2017年12月27日09:30-11:30、13:00-15:00;

  (2)经由过程深圳证券生意业务所互联网投票体系投票的具体光阴为:2017年12月26日

  15:00—2017年12月27日15:00时代的随意率性光阴。

  5、会议召开方法:

  本次股东年夜会采用现场投票和收集投票相联合的方法。公司将经由过程深圳证券生意业务所生意业务体系和互联网投票体系()向全部股东供给收集情势的投票平台,公司股东可以在上述收集投票光阴内经由过程上述体系行使表决权。

  投票表决时,统一股份只能选择现场投票、收集投票两种投票方法中的一种表决方法,不克不及反复投票。收集投票包括深圳证券生意业务所生意业务体系和互联网体系两种投票方法,统一股份只能选择此中一种方法。假如统一表决权呈现反复投票表决的,以第一次有用投票表决成果为准。

  6、会议的股权挂号日:2017年12月15日(礼拜五)。

  7、会议出席工具:

  (1)凡于股权挂号日2017年12月15日(礼拜五)下战书收市时在中国结算深圳分公司挂号在册的公司全部通俗股股东均有权出席股东年夜会,并可以以书面情势委托署理人出席会媾和加入表决,该股东署理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高档治理职员。

  (3)公司聘任的状师。

  (4)依据相干律例该当出席股东年夜会的其他职员。

  8、会议召开所在:重庆市渝中区年夜同路1号8楼会议室。

  二、会议审议事变

  1、《关于公司增长2017年过活常联系关系生意业务估计金额的的议案》

  2、《关于确认重庆医药与重庆化医控股团体财政有限塞班岛.备用网址 公司连续联系关系生意业务的议案》

  3、《关于公司控股子公司为其部属分子公司申请银行授信额度供给包管的议案》

  4、《关于子公司为其全资子公司供给包管的议案》

  上述1、2议案相符《厚交所主板上市公司规范运作指引》7.4.5的情况,联系关系股东必要躲避表决。

  上述3、4议案为通俗决定事变,,须经出席股东年夜会股东所持有的有用表决权二分之一以上经由过程。

  上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议经由过程,具体内容详见本公司于2017年12月13日宣布在巨潮资讯网()及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的董事会决定通知布告(通知布告编号:2017-097)。

  三、提案编码

  ■

  四、会议挂号等事变

  1、挂号方法

  法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证实其具有法定代表人资历的有用证实;委托署理人出席会议的,署理人应出示本人身份证、法人股东单元的法定代表人的书面授权委托书。

  小我私家股东亲身出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡;委托署理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书及股票账户卡。

  异地股东可以在挂号日截止前用信函或传真方法挂号。

  2、挂号光阴

  2017年12月26日(礼拜二):

  上午9:00—11:00

  下战书2:00—5:00

  3、挂号所在

  重庆市渝中区年夜同路1号8楼

  重庆建峰化工株式会社  证券部

  五、收集投票的具体流程

  在本次股东年夜会上,股东可以经由过程厚交所生意业务体系和互联网投票体系(地址为:)加入投票。加入收集投票的具体操作流程详见本关照附件1。

  六、其他

  1、会议接洽方法

  接洽单元:重庆建峰化工株式会社    证券部

  接洽地址:重庆市渝中区年夜同路1号8楼

  联 系 人:曹芳、赵婧

  接洽德律风:(023)63910671

  传    真:(023)63910671

  电子邮件:000950@cq-p.com.cn

  邮    编:400010

  2、现场会议为期半天,与会者食宿和交通费自理。

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  七、备查文件

  1、第七届董事会第四次会经过议定议;

  特此通知布告。

  重庆建峰化工株式会社

  2017年12月12日

  附件1:

  加入收集投票的具体操作流程

  一、收集投票法式

  1、投票代码:360950;投票简称:建峰投票

  2、议案设置及看法表决

  (1)议案设置

  股东年夜会议案对应“提案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决看法

  本次股东年夜会议案均为非累积投票议案,填报表决看法:批准、否决、弃权。

  股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达雷同看法。在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决看法为准,其他未表决的议案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

  (3)对统一议案的投票以第一次有用投票为准。

  二、经由过程厚交所生意业务体系投票的法式

  1、投票光阴:2017年12月27日的生意业务光阴,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司生意业务客户端经由过程生意业务体系投票。

  三、经由过程厚交所互联网投票体系投票的法式

  1、互联网投票体系开端投票的光阴为2017年12月26日(现场股东年夜会召开前一日)下战书3:00,停止光阴为2017年12月27日(现场股东年夜会停止当日)下战书3:00。