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广州塔:2017年第二次暂时股东年夜会决定通知布告

证券代码 870972证券简称 广州塔主理券商 广州证券广州塔旅游文化成长株式会社2017年第二次暂时股东年夜会决定通知布塞班岛.备用网址 告本公司及董事会全部成员包管通知布告内容的真实

  证券代码:870972 证券简称:广州塔 主理券商:广州证券

  广州塔旅游文化成长株式会社

  2017年第二次暂时股东年夜会决定通知布告

  本公司及董事会全部成员包管通知布告内容的真实、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈说或者重年夜漏掉,,并对其内容的真实性、精确性和完备性承担个体及连带司法义务。

  一、会议召开和出席环境

  (一)会议召开环境

  1.会议召开光阴:2017年7月10日

  2.会议召开所在:广州塔旅游文化成长株式会社504会议室

  3.会议召开方法:现场

  4.会议调集人:董事会

  5.会议主持人:陈强

  6.召开环境正当、合规、合章程性阐明:

  本次股东年夜会的召开相符《中华人平易近共和国公司法》等有关司法、律例及《公司章程》的划定。本次会议的召开无需相干部分同意或实行其他需要法式。

  (二)会议出席环境

  出席本次股东年夜会的股东(包含股东授权委托代表)共2人,持

  有表决权的股份618,950,000股,占公司股份总数的100.00%。

  二、 议案审议环境

  (一)审议经由过程《关于弥补估计2017年过活常性联系关系生意业务的议案》

  1.(1)议案内容

  公司于2017年6月22日在全国中小企业股份让渡体系指定信息

  表露平台 (或 )表露的《广州塔旅

  游文化成长株式会社关于弥补估计2017年过活常性联系关系生意业务的

  通知布告》(通知布告编号:2017-026)

  (2)议案表决成果:

  赞成股数557,055,000股,占本次股东年夜会有表决权股份总数的

  100.00%;否决股数0股,占本次股东年夜会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东年夜会有表决权股份总数的0.00%。

  (3)躲避表决环境:

  本议案涉及联系关系生意业务事变,股东广州市广播电视台已躲避表决。

  2.(1)议案内容

  公司于2017年6月22日在全国中小企业股份让渡体系指定信息

  表露平台 (或 )表露的《广州塔旅

  游文化成长株式会社关于弥补估计2017年过活常性联系关系生意业务的

  通知布告》(通知布告编号:2017-026)

  (2)议案表决成果:

  赞成股数61,895,000股,占本次股东年夜会有表决权股份总数的

  100.00%;否决股数0股,占本次股东年夜会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东年夜会有表决权股份总数的0.00%。

  (3)躲避表决环境:

  本议案涉及联系关系生意业务事变,股东广州市城市扶植投资团体有限公司已躲避表决。

  (二)审议经由过程《关于控股子公司与联系关系方广州城投资产经营治理有限公司珠江新城分公司签订船埠互助协定暨联系关系生意业务的议案》

  1.议案内容

  公司于2017年6月22日在全国中小企业股份让渡体系指定信息

  表露平台 (或 )表露的《广州塔旅

  游文化成长株式会社关于控股子公司与联系关系方广州城投资产经营治理有限公司珠江新城分公司签订船埠互助协定暨联系关系生意业务的通知布告》(通知布告编号:2017-027)

  2.议案表决成果:

  赞成股数61,895,000股,占本次股东年夜会有表决权股份总数的

  100.00%;否决股数0股,占本次股东年夜会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东年夜会有表决权股份总数的0.00%。

  3.躲避表决环境:

  本议案涉及联系关系生意业务事变,股东广州市城市扶植投资团体有限公司已躲避表决。

  (三)审议经由过程《关于对控股子公司增资的议案》

  1.议案内容

  公司于2017年6月22日在全国中小企业股份让渡体系指定信息

  表露平台 (或 )表露的《广州塔旅

  游文化成长株式会社关于对控股子公司增资的通知布告》(通知布告编号:2017-029)

  2.议案表决成果:

  赞成股数618,950,000股,占本次股东年夜会有表决权股份总数的

  100.00%;否决股数0股,占本次股东年夜会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东年夜会有表决权股份总数的0.00%。

  3.躲避表决环境:

  无

  (四)审议经由过程《关于拟向控股子公司供给乞贷的议案》

  1.议案内容

  公司于2017年6月22日在全国中小企业股份让渡体系指定信息

  表露平台 (或 )表露的《广州塔旅

  游文化成长株式会社关于拟向控股子公司供给乞贷的通知布告》(通知布告编号:2017-030)

  2.议案表决成果:

  赞成股数618,950,000股,占本次股东年夜会有表决权股份总数的

  100.00%;否决股数0股,占本次股东年夜会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东年夜会有表决权股份总数的0.00%。

  3.躲避表决环境:

  无

  三、备查文件目次

  (一)广州塔旅游文化成长株式会社2017年第二次暂时股东年夜

  会决定

  广州塔旅游文化成长株式会社

  董事会

  2017年7月11日

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